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: Fiscal |
Ressalva do Parecer 001/2010/Conselho Fiscal
Este Conselho Fiscal ao longo do ano de 2009 apurou irregularidades que foram remetidas à Administração para esclarecimentos. Aglumas foram sanadas e outras persistiram, devem ser sanadas por serem crônicas.
Conclusão: Pela MAIORIA DE SEUS MEMBROS, decidiram sugerir para a Assembléia 03ABR2010 aprovar as contas do exercício de 2009, com as seguintes ressalvas para 0 exercício de 2010.
a. Continuar seguindo as orientações, mensais encaminhadas através de planilhas quando do fechamento do relatório de Prestação de Contas, efetuadas pelo contador do conselho fiscal.
b. A administração, em desatendimento ao estatuto, atirgo 19º. Parágrafo 8º firmou contratos com prazo superior ao limite de 50 dias do término da sua gestão, sem estarem previstos nas exceções constantes do mesmo artigo ou parecer favoráveldo CD, o que se recomenda que seja observado tal dispositivo estatutário;
c. Foram obedecidas as regras estabelecidas pelos Planos de Redução de Inadimplência, porém entendemos que ser reavaliado de acordo com a nova realidade;
d. Remanejamento de valores dentro das contas da previsão orçamentária devem sempre observar a anuência do Conselho Deliberativo e de assembléia, para que sejam melhor administradas.
e. Este conselho mantém a recomendação que a ADM busque alternativas para a aredução de custo da assistência médica, através da instalação de assistencia médica particular onde o prestador de serviços utilizasse os planos de saúde dos própios associados, não havendo, portanto custo à associação, estando aberto para discussão de outras propostas.
f. Este conselho mantém arecomendação que a ADM busque alternativas para redução do custo com a segurança, atrvés de implementação de sistema misto de controle eletrônico e controle através de pessoal, estando aberto para discussão outras propostas, inclusive tendo realizado reunião conjunta para este fim.
g. Algumas falhas apontadas no relatório do contador Mauricio se deve a falta de "Normas e Procedimentos" que devem ser desenvolvidas para cumprimentos pelos empregados e diretores, além da falta de treinamento deles para cumprirem, que poderão começar a ser implementados pelo Fluxogramas entregues por cada setor em reunião conjunta.
Este CF salienta que dentre as diversas problemáticas apontadas no presente relatório, em comparação com os relatórios e pareceres anteriores, já foram implementadas, devendo as administrações futuras observar o que determina o Estatuto Social, evitando ilegalidades.
José Roberto C. Fonseca - Presidente;
Denise Elaine do Carmo Dias - Secretária
Gilberto Luiz Malta - Conselheiro